證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份            公告編號(hào)：2021-105

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2021年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年12月30日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于壞賬核銷(xiāo)的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次核銷(xiāo)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與核銷(xiāo)管理制度》等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、制度的規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況，董事會(huì)同意本次壞賬核銷(xiāo)事項(xiàng)。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于壞賬核銷(xiāo)的公告》（公告編號(hào)：2021-107）詳情參見(jiàn)2021年12月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會(huì)議以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、3票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的議案》；

鑒于公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議有效期將要到期，為確保本次非公開(kāi)發(fā)行事宜的順利推進(jìn)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)將公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期和授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期延長(zhǎng)至前次決議有效期屆滿(mǎn)之日起12個(gè)月（即延長(zhǎng)至2023年1月19日）。

獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事連宗敏女士、連松育先生、高薇女士已回避表決。本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告》（公告編號(hào)：2021-108）詳情參見(jiàn)2021年12月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2022年1月19日（星期三）下午15:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406 公司會(huì)議室召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-109）詳情參見(jiàn)2021年12月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月30日