第五屆董事會第十五次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-05-12

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-050

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議通知于2021年5月8日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年5月11日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》；

經審議，董事會同意公司及子公司（含并表公司，下同）向金融機構申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、保理業(yè)務、票據(jù)池業(yè)務、票據(jù)貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉及與業(yè)務相關的投資業(yè)務，金額總計不超過人民幣4億元，并在該額度范圍內，根據(jù)金融機構要求，為上述融資辦理相關資產的抵押、質押等手續(xù)。

上述申請綜合授信額度適用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內，授信額度可循環(huán)使用，提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在上述額度范圍內根據(jù)公司資金需求與金融機構確定具體融資形式及擔保條件等及簽署相關協(xié)議及文件。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

2、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》；

經審議，董事會同意在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司、基金公司以及其他專業(yè)機構發(fā)行的各種低風險理財產品。在此額度及投資范圍內，資金可滾動使用。使用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議委托理財額度之前，提請股東大會授權公司董事長負責具體實施相關事宜，簽署相關合同文件。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2021-052）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提高公司為子公司提供擔保額度的議案》；

為進一步滿足公司及子公司日常經營和業(yè)務發(fā)展的實際需要，提高公司及子公司融資決策效率，董事會同意公司將為子公司提供擔保的額度由10,000萬元提高至20,000萬元，其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度由不超過3,500萬元提高至不超過10,000萬元。在上述額度范圍內，公司及子公司因業(yè)務需要辦理上述擔保范圍內業(yè)務，無需另行召開董事會或股東大會審議；使用期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司提供擔保額度之前，提請股東大會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批對各子公司提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調劑，并授權公司董事長或董事長指定的授權代理人簽署相關協(xié)議及文件。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

《關于提高公司為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2021-053）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

4、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務額度的議案》；

經審議，董事會同意將公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的額度由不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）提高至不超過4,500萬美元（或其他等值外幣），投資期限為與基礎交易期限相匹配，一般不超過十二個月，以上額度在期限內可循環(huán)滾動使用，但在以上額度期限內任一時點的累計余額不超過4,500萬美元（或其他等值外幣），提請股東大會授權董事長在上述額度范圍內具體實施外匯衍生品交易業(yè)務的相關事宜。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

《關于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務額度的公告》（公告編號：2021-054）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于提高開展外匯衍生品交易業(yè)務額度的可行性分析報告》、《獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

5、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司閑置廠房出租的議案》；

經審議，董事會同意在保證公司正常經營的前提下，將位于深圳市龍華區(qū)觀盛五路公司園區(qū)的自有閑置廠房對外出租，出租廠房總建筑面積不超過33,574平方米，在此范圍內，出租事項可滾動開展，出租事項將參照租賃市場情況確定價格、期限及相關條件；提請股東大會授權公司董事長負責具體實施上述出租事項及簽署相關合同文件，授權期限為2020年年度股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議閑置廠房出租額度之前。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

《關于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2021-055）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。