第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-11-22

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2023-113

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年11月17日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年11月21日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文瑾女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。

經(jīng)審慎核查《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單（授權(quán)、授予日）》后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次擬獲授股票期權(quán)/限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次擬獲授股票期權(quán)/限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿(mǎn)足獲授條件。

公司和本次授予激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)/限制性股票的情形，公司本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)/限制性股票的條件已經(jīng)滿(mǎn)足。

監(jiān)事會(huì)同意公司以2023年11月21日作為預(yù)留授權(quán)/授予日，向符合授予條件的4名激勵(lì)對(duì)象授予15.49萬(wàn)份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為12.43元/份；向符合授予條件的5名激勵(lì)對(duì)象授予16.78萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為7.77元/股。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和律師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)。

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-114）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年11月22日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單（授權(quán)、授予日）》《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年11月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。